Им грозит до 7 лет лишения свободы
Семеро жителей Удмуртии предстанут перед судом за осуществление банковской деятельности без регистрации и неправомерный оборот средств платежей, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Установлено, что участники организованной группы обналичивали денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью сокрытия их финансово-хозяйственной деятельности. Для этого злоумышленники незаконно образовали и зарегистрировали на подставных лиц пять организаций, а также изготовили поддельные платежные поручения.
За два года обвиняемые обналичили свыше 142 миллионов рублей, в результате чего извлечен доход в сумме более 9 миллионов рублей, уточнили в МВД по Удмуртии.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Членам банды грозит до 7 лет лишения свободы.
