Обвиняемый, житель города Ижевска, обналичивал средства юридических лиц, в том числе государственных учреждений.
Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртской Республике, мужчина совершал банковские операции по поручениям физических и юрлиц, осуществлял выдачу наличных средств при помощи коммерческих организаций, которые не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того, известно, что ранее он уже был судим по статье «Самоуправство с применением насилия или с угрозой его применения». Ко всему прочему, стоит отметить, злоумышленник имеет два гражданства: одно — России, другое — Германии.
В этот раз мужчина осужден по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей с конфискацией имущества, которое было описано на 2 млн.рублей.
