Группировка «отмывала» деньги, полученные незаконным путем.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).
В совершении указанного преступления подозреваются 10 жителей Удмуртской Республики, в том числе адвокат.
Как установлено в ходе следствия, в период с 2022 по 2025 год фигуранты, с целью незаконного обогащения осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств полученных в результате совершения преступлений.
Общая сумма извлеченного таким образом преступного дохода составила более 8,4 млн рублей. Впоследствии фигуранты выводили денежные средства в наличной форме из незаконного оборота, обеспечивая снятие денег с банковских карт подконтрольных физических лиц.
В рамках следствия фигуранты задержаны, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, а также в офисных помещениях, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.
