В Удмуртии задержали организаторов схемы по обналичиванию 200 миллионов рублей
В республике следователи расширили уголовное дело в отношении преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денег. По данным совместной информации Следственного комитета и УФСБ по региону, к уже задержанным фигурантам добавились новые эпизоды.
Организатору группы и его соучастникам, среди которых фигурирует адвокат, теперь вменяют организацию преступного сообщества и участие в нём по статье 210 УК РФ. Ранее им инкриминировали только незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот платёжных средств.
Следствие считает, что с 2022 по 2025 год участники схемы провели через счета подконтрольных физических лиц более 200 миллионов рублей. Их незаконная прибыль превысила 8,4 миллиона рублей. Оперативные точки группы действовали в Ижевске на улицах Карла Маркса, Металлургов и Воткинском шоссе.
Как сообщает "udm-info.ru", деятельность группы пресекли сотрудники ФСБ. По данным управления спецслужбы по Удмуртии, сообщество насчитывало 14 участников, все они задержаны. Организатору по части 1 статьи 210 УК РФ грозит срок лишения свободы до 20 лет.
Согласно правовому анализу, статья 172 УК РФ касается незаконной банковской деятельности, такой как обналичивание через цепочку фиктивных сделок. Ключевыми условиями для её применения являются отсутствие лицензии, а также причинение крупного ущерба или извлечение значительного дохода. Статья 187 УК РФ охватывает неправомерный оборот средств платежей, включая операции с чужими картами и электронными кошельками. С июля 2025 года в неё добавлена часть 6, устанавливающая ответственность для так называемых дропперов — подставных лиц, чьи карты используются для проведения незаконных транзакций.
Ужесточение статьи 187 УК РФ с середины 2025 года, направленное на привлечение к ответственности "дропперов", свидетельствует о смещении фокуса правоохранительных органов не только на организаторов, но и на всех участников финансовых цепочек, включая технических исполнителей. Это усложняет работу подобных схем, повышая риски для каждого звена.
Напомним, ранее мы писали, что Удмуртия вошла в число лидеров по обновлению ЖКХ.