В Удмуртии задержан ещё один участник группы по отмыванию более 200 миллионов рублей
- 04:15 21 апреля
- Вячеслав Мискевич
Следственные органы задержали в Ижевске ещё одного участника группы, подозреваемой в легализации преступных доходов на сумму свыше 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в СУ СК по Удмуртии.
По версии следствия, преступное сообщество действовало с 2022 по 2025 год и выстроило схему незаконного обналичивания и перевода средств через подставных лиц. Операции проводились через офисные помещения в Ижевске на улицах Карла Маркса, Металлургов и Воткинском шоссе. Общий объём легализованных средств превысил 200 млн рублей, доход участников схемы составил более 8,4 миллиона рублей, пишет "АиФ".
СК возбудил уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, а также об организации преступного сообщества и участии в нём. В рамках расследования задержан 22-летний предполагаемый организатор схемы, суд отправил его под домашний арест. По делу проходят 17 человек.
Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств и сбору доказательственной базы.
Ранее правоохранительные органы отмечали рост числа схем, связанных с обналичиванием средств через фиктивные компании и распределённые сети подставных лиц, что усложняет выявление конечных бенефициаров.
Напомним, ранее мы сообщали, что на бывшего главу Минсельхоза Удмуртии Михаила Юдина завели уголовное дело.