В Удмуртии перед судом предстанет группа по делу о выводе 52 миллионов рублей через фиктивных ИП
- 04:15 7 мая
- Вячеслав Мискевич
В республике завершили расследование громкого дела о незаконном обналичивании десятков миллионов рублей. По версии следствия, шестеро жителей Ижевска за несколько месяцев создали схему с подставными индивидуальными предпринимателями, через счета которых прошли более 52 миллионов рублей.
Следователи считают, что с марта по август 2024 года обвиняемые оформляли на номинальных лиц статус ИП и открывали банковские счета, не связанные с реальной коммерческой деятельностью. Именно через них, как полагает СК, участники группы выводили крупные суммы за вознаграждение, используя признаки классической схемы теневого обнала.
Дело возбудили по статье о неправомерном обороте средств платежей, совершённом организованной группой. Следствие установило два эпизода преступной деятельности. В региональном управлении СКР уточнили, что в рамках расследования силовики допросили более 30 свидетелей, провели обыски, очные ставки и изучили финансовую документацию.
Сейчас материалы уголовного дела уже переданы в суд. Если вина фигурантов подтвердится, им грозит серьёзное наказание по статье, связанной с незаконными финансовыми операциями.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Удмуртии ожидается резкое похолодание и заморозки 9 мая.