В результате преступной деятельности он с подельником обналичил более 9 млн рублей и извлекли доход в размере более 3 млн рублей
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего предпринимателя. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, он обвиняется в 104 эпизодах преступлений, связанных с легализацией денег, добытых преступным путем.
— Следствием установлено, что в период с 3 сентября по 3 октября 2020 года обвиняемый совместно со знакомым 50-летним предпринимателем, который в настоящему времени скончался, осуществлял незаконную банковскую деятельность в целях легализации денежных средств, добытых преступным путем. Мужчины изготовили 102 поддельных платежных поручения, которые в дальнейшем использовали для неправомерного перевода денежных средств через счета своей компании. В результате преступной деятельности они обналичили более 9 млн рублей и извлекли доход в размере более 3 млн рублей, — сообщили в пресс-службе.
В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства предпринимателей, изучена финансовая и банковская документация, представляющая интерес для следствия, допрошены свидетели. Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях. С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.
